নিউজ ডেস্ক : ২৯০ কোটি টাকার কথিত ব্যাঙ্ক জালিয়াতির তদন্তে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তৎপরতা ঘিরে চাঞ্চল্য। অন্যদিকে কলকাতা-সহ একাধিক জায়গায় ম্যাকনালি ভারত ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড বা MBECL-কে ঘিরে FEMA মামলাতেও তল্লাশি চালিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতা, দিল্লি এবং বেঙ্গালুরু মিলিয়ে প্রায় ১৬-১৭টি জায়গায় তল্লাশি চালায় ED। তদন্তের কেন্দ্রে রয়েছে MBECL-এর অধিগ্রহণের সময় অর্থের উৎস ও গতিপথ এবং ওই সংস্থার ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়ায় কোনও নিয়মভঙ্গ হয়েছিল কি না। ED-র দাবি, FEMA-র সম্ভাব্য লঙ্ঘনের পাশাপাশি ইনসলভেন্সি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এমন কোনও পক্ষ ফের সংস্থার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করেছিল কি না, যারা আইনের ২৯এ ধারায় অযোগ্য হতে পারে—সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এই তদন্তে কলকাতার পাশাপাশি দিল্লি ও বেঙ্গালুরুর বিভিন্ন ঠিকানায় নথি ও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। তদন্তকারীরা অর্থের উৎস, বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে লেনদেন এবং MBECL-এর নিয়ন্ত্রণ বদলের সঙ্গে যুক্ত আর্থিক গতিপথ খতিয়ে দেখছেন বলে জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে, Tirupati Infraprojects-কে ঘিরে পৃথক একটি মামলায় ২৯০ কোটি টাকার কথিত ব্যাঙ্ক জালিয়াতির অভিযোগ রয়েছে। তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে দিল্লির পশ্চিম বিহারের একটি Radisson Blu হোটেল প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ঋণ ও আর্থিক লেনদেন। এই মামলায় Tirupati Infraprojects-সহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অর্থাৎ, ২৯০ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক জালিয়াতির তদন্ত এবং McNally Bharat-কে ঘিরে FEMA অভিযান—দুটি আলাদা তদন্তের সূত্র রয়েছে। তবে দুই ক্ষেত্রেই ED-এর নজর আর্থিক লেনদেন, সংস্থার নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থের গতিপথের দিকে।

তদন্ত যত এগোবে, এই আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে আর কোনও সংস্থা বা ব্যক্তির যোগ রয়েছে কি না, সেই প্রশ্নের উত্তরও সামনে আসতে পারে। তবে এখনও পর্যন্ত তদন্তাধীন অভিযোগকে চূড়ান্ত অপরাধ হিসেবে দেখার সুযোগ নেই; তদন্তের ফল এবং পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের দিকেই নজর রয়েছে।